Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при здійсненні фіктивних експортних операцій

Класифікація та тематичні рубрики

Шифр зберігання

72.11 К49

Повна структура бібліографічного запису

• 001ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ

  • • 104842

• 005ІДЕНТИФІКАТОР ВЕРСІЇ

  • • 2013-03-19 00:00:00

• 009Поле

  • • eam0bf

• 101МОВА ДОКУМЕНТА

  • • $a ukr

• 200ЗАГОЛОВОК І ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  • • $a Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при здійсненні фіктивних експортних операцій
    • $e дис. ... канд. юрид. наук
    • $f Клинчук Ігор Володимирович
    • $f І.В.Клинчук; НУДПСУ

• 210ПУБЛІКАЦІЯ, ПОШИРЕННЯ ТА ІН.

  • • $a Ірпінь
    • $d 2013

• 215ПОЛЕ КІЛЬКІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • • $a 221 с.

• 300ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ

  • • $a Проведено криміналістичну класифікацію слідів злочину, особи злочинця. Проаналізовано джерела інформації про можливі факти " відмивання" злочинних доходів. Запропоновано заходи з покращення взаємодії оперативних та слідчих служб при проведенні документування злочинної діяльності з легалізації. Надано практичні рекомендації із вдосконалення планування розслідування, тактики проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Запропоновано внести зміни до чинних нормативно-правових актів з приводу покращення взаємодії між правоохоронними органами України та Держфінмоніторингом України.

• 700АВТОР

  • • $a Клинчук
    • $g Ігор Володимирович

• 899ДАНІ ПРО МЕСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

  • • $b ЧНЛ
    • $h 72.11
    • $i К49
    • $p D2057
    • $t 2057
    • $9 2057